В отчете Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) за 2015 год говорится, что курортный отель Trump Taj Mahal Casino был причастен к сознательному нарушению Закона о банковской тайне (BSA). Агентство наложилов гражданский штрафразмере 10 миллионов долларов за проступки в обычном казино. Сегодня мы проведем вас через всю сагу об отмывании денег Трампа, начиная с 90-х до середины 2010-х. В этой статье мы обобщим все важные детали схемы отмывания денег в казино Трампа. Мы решили разделить этот кусок на две части. В первом рассказывается история о том, что произошло с казино под руководством Трампа, а во втором — что не так с новым владельцем. Наконец, мы подготовили ответы на некоторые часто задаваемые вопросы по этому поводу.

Трамп Тадж-Махал во время правления Дональда

В апреле 1990 года магнат недвижимости Дональд Трамп открыл свое третье казино — Trump Taj Mahal Casino Resort. Тогда 42-этажное здание было самым высоким в Нью-Джерси и крупнейшим в мире казино. Однако скандалы вокруг отмывания денег и связей с Россией могли повлиять на решения некоторых политиков относительно процесса импичмента Трампа.


Впервые нарушающие правила борьбы с отмыванием денег

Отель Trump Taj Mahal Casino Resort, открытый в 1990 году, был назван некоторыми восьмым чудом света. Однако к концу 1991 года казино объявило о банкротстве и нарушило правила борьбы с отмыванием денег (AML). Бизнесмену пришлось продать 50% своих пакетов держателям облигаций, за исключением своего последнего предприятия.

CNN сообщил, что казино Трампа по отмыванию денег сознательно и неоднократно нарушало106 раз правила ПОД в течение первого года своей деятельности. Кроме того, в эти суровые времена оператор из кирпича и раствора был предпочтительным местом для российских мафиози, которые, по словам агентов ФБР, готовы поставить большие суммы денег.

Штраф в полмиллиона долларов США.

После первых двух бурных лет существования казино в конце 90-х все снова пошло на спад. В январе 1998 года Министерство финансов США наложило штраф в размере 477 000 долларов на курортный отель Trump Taj Mahal Casino Resort. В официальном соглашении говорится, что с помощью объединенных сил FinCEN и IRS правительство обнаружило доказательства отмывания денег в учреждении.

Хотя Трамп Тадж-Махал отрицает какие-либо нарушения, компания согласилась выплатить гражданский денежный штраф. Об этом фиаско сообщили в новостях, когда это произошло. Associated Press (AP) указало, что это самый крупный штраф, наложенный федеральным правительством на казино за нарушение Закона о банковской тайне.

Оставить Атлантик-Сити навсегда

Глобальный финансовый кризис 2008 года стал одним из самых разрушительных событий начала 2000-х годов. Многие компании не выжили после этого, в том числе казино Трампа. В 2009 году магнат недвижимости объявил о банкротстве в четвертый раз. Он даже хотел купить все казино с его именем, но ему отказали в возможности и вскоре после этого он покинул Атлантик-Сити.

Однако на тот момент бизнесмен все еще владел небольшой долей в материнской компании Trump Taj Mahal Casino Resort. По сей день 45-й президент США утверждает, что покинул город вовремя. Предлагаем вам прочитать нашу статью о правлении Трампа в Атлантик-Сити, если вы хотите узнать больше.


Нарушение Закона о банковской тайне

В решении суда 2015 года, обнародованном, указывается, что в период с 2010 по 2012 год обычное казино сознательно нарушало Закон о банковской тайне. Также в документе говорится, что Trump Taj Mahal Casino Resort признал следующие обвинения в отмывании денег, а также в незаконной отчетности и ведении записей.

IRS и FinCEN обнаружили, чтоо валютных операциях отчеты и записине были поданы должным образом и не соответствовали требованиям BSA. Кроме того, оператор не сообщал о подозрительных операциях. Наконец, говорят, что казино отмывало деньги, используя билеты игровых автоматов.

Легендарный10 миллионов долларов

штраф вВ 2015 году федеральное правительство снова наложило гражданский штраф на казино Трампа по отмыванию денег. По сообщениям, директор FinCEN Дженнифер Шэски Калвери заявила, что до этого предприятие получало много предупреждений . Несмотря на это, отель Trump Taj Mahal Casino Resort нарушил закон и был оштрафован на легендарный штраф в размере 10 миллионов долларов.

Этот штраф привел к прекращению существования Трамп Тадж-Махала, а в конце 2016 года он закрылся в последний раз. AP news сообщил в интервью г-ну Айкану, что он потерял миллионы из-за этого катастрофического предприятия. В настоящее время в этом здании располагается Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City.

Отмывание денег в казино — Резюме

За 25 лет существования Trump Taj Mahal Casino Resort он был окружен скандалами и серией досадных событий. С самого начала этому не суждено было случиться. Однако магнат недвижимости нашел не совсем легальный способ удержать бизнес на плаву. Затем решение суда 1998 года вызвало негативную огласку.

Затем последовал финансовый кризис и сигнал Трампа покинуть город. Последним гвоздем в гробу стал штраф в размере 10 миллионов долларов с 2015 года. Но послушайте, есть множество других успешных и законных казино в стране храбрых и свободных. Если вы хотите узнать об этом больше, мы предлагаем вам проверить Лучшие онлайн-казино для игроков из США.

Back To Top